Anti Money Laundering

Deskripsi :

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, regulasi, dan praktik pencegahan tindak pencucian uang (Money Laundering) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peserta akan dibekali wawasan tentang prosedur Know Your Customer (KYC), Due Diligence, deteksi Red Flags, penyusunan laporan Suspicious Activity Report (SAR), serta pendekatan berbasis risiko dan mitigasi. Selain itu, pelatihan ini juga membahas penerapan budaya kepatuhan dan pencegahan penyuapan di lingkungan kerja. Disajikan secara interaktif dengan studi kasus dan simulasi, pelatihan ini membantu peserta memahami langkah-langkah praktis dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah potensi tindak pencucian uang.

Tujuan Pelatihan:

Memahami konsep dasar, regulasi, dan tujuan penerapan Anti Money Laundering.
Menguasai prosedur KYC dan Due Diligence dalam praktik operasional.
Mampu mengidentifikasi tanda-tanda (Red Flags) indikasi pencucian uang.
Mengetahui cara menyusun dan melaporkan SAR sesuai ketentuan yang berlaku.
Menerapkan pendekatan berbasis risiko dan strategi mitigasi dalam pencegahan pencucian uang.
Menginternalisasi budaya kepatuhan serta prinsip anti penyuapan.
Mampu menyusun tindak lanjut yang tepat untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan AML di organisasi.