Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Deskripsi : 

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).  Peserta akan mempelajari teknik identifikasi transaksi mencurigakan, pemanfaatan beneficial ownership, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan dan PPATK dalam proses investigasi dan pelaporan.

Kompetensi yang Dicapai:

• Pemahaman TPPU dan TPPT beserta sejarah dan konteks global & nasional
• Peran PPATK dan lembaga intelijen keuangan
• Modus umum TPPU:
  • Pemanfaatan beneficial ownership
  • Perdagangan internasional (Trade-Based ML)
  • New Payment Method (NPM)
  • Digital asset & fintech
• Proses identifikasi & analisis transaksi mencurigakan
• Kerjasama penelusuran aset hasil kejahatan dan proses pemblokiran atau penyitaan