Metodologi Dan Teknik Investigasi Dan Pengungkapan Kasus-Kasus FRAUD
Deskripsi :
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai jenis-jenis kecurangan, teknik investigasi, teknik dan metodologi pendeteksian kecurangan. Serta langkah-langkah pengungkapan dan penindakan. Peserta akan mempelajari cara mendeteksi indikasi fraud, memahami skema kecurangan (fraud tree), serta mengelola whistleblower program. Disertai dengan teknik pengumpulan bukti, pemanfaatan data, hingga strategi pemulihan aset. Dan juga memahami indikasi-indikasi kecurangan.
Kompetensi yang Dicapai:
- Pemahaman umum atas bentuk-bentuk kecurangan
- Mengenali skema kecurangan (fraud tree)
- Red flag, symptom, dan indikasi-indikasi kecurangan
- Pencegahan dan whistleblower program
- Teknik dan metodologi pendeteksian kecurangan
- Teknik investigasi dan pengungkapan
- Metode, teknik, dan prosedur perolehan dan pemanfaatan bukti
- Asset recovery dan tindak lanjut
