Anti Smurfing & Structuring

Deskrispi :

Pelatihan Smurfing/Structuring adalah program e-learning khusus yang dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang teknik penyamaran transaksi keuangan (smurfing) dan pengelompokan transaksi ilegal (structuring). Pelatihan ini menggunakan pendekatan interaktif berbasis data untuk mengungkap modus operandi, alat deteksi, serta strategi pencegahan yang sesuai dengan regulasi anti-pencucian uang (APU) dan pendanaan terorisme (PPT).

Tujuan Pelatihan :

• Mengenal teknik smurfing/structuring dan dampaknya pada sistem keuangan.
• Mempelajari pola transaksi mencurigakan melalui studi kasus dan simulasi data.
• Menggunakan software analisis data untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan.
• Menerapkan metode customer-centric dalam pelacakan aktivitas keuangan tidak wajar.
• Menyelaraskan praktik kerja dengan standar internasional (FATF) dan regulasi lokal.
• Membangun sistem pelaporan yang efektif sesuai prinsip Know Your Customer (KYC).
• Kolaborasi dengan praktisi APU/PPT untuk berbagi solusi terbaik.