Currency Transaction Report (CTR)

Deskripsi :

Pelatihan Online Currency Transaction Report (CTR) adalah program pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu para profesional di sektor keuangan memahami secara mendalam mengenai kewajiban pelaporan transaksi tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CTR merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorist Financing (CTF), yang berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya akan dibekali dengan pemahaman teori, tetapi juga kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Peserta akan diajak mempelajari bagaimana mengidentifikasi transaksi tunai yang harus dilaporkan, memahami kriteria dan batas nilai transaksi, serta melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pada pentingnya akurasi, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap standar regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas. Dengan studi kasus nyata, peserta akan dilatih untuk menyusun laporan CTR secara sistematis sehingga siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang membutuhkan integritas tinggi dan kepatuhan penuh.

Tujuan Pelatihan:

Memberikan pemahaman komprehensif mengenai fungsi dan peran CTR dalam mendukung sistem AML dan CTF.
Membekali peserta dengan keterampilan analisis untuk mengenali pola transaksi tunai yang wajib dilaporkan.
Melatih peserta dalam menyusun laporan CTR secara akurat, sistematis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Meningkatkan kesadaran akan kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional di sektor perbankan dan jasa keuangan.
Mempersiapkan peserta menghadapi studi kasus nyata, sehingga lebih siap dalam menangani potensi pelanggaran atau risiko yang muncul di lapangan.