SAR (Suspicious Activity Report)

Deskripsi :

Pelatihan Online SAR (Suspicious Activity Report) merupakan program pembelajaran yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai bagaimana mendeteksi, menganalisis, serta melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan dan berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang maupun tindak penyuapan.

Dalam praktik dunia kerja, peran auditor internal, compliance officer, manajer keuangan, maupun pengendali risiko sangat penting dalam menjaga integritas keuangan organisasi. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan teori, tetapi juga studi kasus, teknik penyusunan laporan SAR yang tepat, serta pemahaman mengenai regulasi yang berlaku.

Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu meningkatkan kemampuan investigatif, mengasah ketajaman analisis risiko, serta memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan secara efektif. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik kecurangan.

Tujuan Pelatihan:

1. Pemahaman Regulasi dan Standar
Membekali peserta dengan pengetahuan mengenai regulasi terkait anti-penyuapan, anti-pencucian uang, serta kewajiban pelaporan aktivitas mencurigakan yang berlaku secara nasional maupun internasional.

2. Peningkatan Keterampilan Analisis
Memberikan kemampuan praktis kepada peserta dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, menganalisis indikasi adanya fraud, dan menghubungkannya dengan potensi pelanggaran hukum.

3. Kemampuan Penyusunan Laporan SAR
Melatih peserta dalam menyusun laporan aktivitas mencurigakan (SAR) yang sesuai dengan standar kepatuhan, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam investigasi internal maupun eksternal.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal
Membantu organisasi meningkatkan integritas dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam rangka mencegah tindak kecurangan serta mengurangi risiko kerugian finansial maupun reputasi.

5. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi
Mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.