Trade Based Money Laundering

Deskripsi :

Pelatihan e-learning Trade-Based Money Laundering (TBML) merupakan program spesialisasi yang dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif tentang metode pencucian uang melalui transaksi perdagangan internasional. Pelatihan ini menggabungkan teori konseptual dengan studi kasus aktual dan workshop simulasi untuk mengasah kemampuan analisis peserta dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas TBML.

Tujuan Pelatihan :

• Mempelajari karakteristik, modus operandi, dan teknik manipulasi perdagangan
• Mengenal indikator dan red flags dalam transaksi mencurigakan
• Penguasaan sistem pengawasan dan teknologi deteksi terkini
• Workshop simulasi kasus untuk melatih respons praktis
• Memahami kerangka hukum internasional dan peran institusi terkait
• Penyusunan mekanisme pencegahan sesuai standar FATF
• Teknik investigasi dan penanganan kasus TBML
• Evaluasi efektivitas program anti-money laundering